山东矿机集团股份有限公司

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

单位：元

法定代表人：赵华涛 主管会计工作负责人：杨昭明 会计机构负责人：潘军伟

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵华涛 主管会计工作负责人：杨昭明 会计机构负责人：潘军伟

3、合并现金流量表

单位：元

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年04月29日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-016

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年4月28日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告》

《公司2025年第一季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对公司2025年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

2、审议通过《关于公司2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年审计报告》永证审字（2025）第110010号，公司2024年实现营业收入2,379,952,286.61元，低于2022年度营业收入。本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成。本员工持股计划第一个解锁期对应股票权益不得解锁。

关联董事赵华涛先生、张星春先生、王子刚先生、钟庆富先生、杨广兵先生、肖云照先生回避了该项议案的表决，其余3名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

《山东矿机集团股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》（公告编号：2025-018）详见2025年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第一次临时会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-018

山东矿机集团股份有限公司

关于2024年员工持股计划

第一个解锁期业绩考核未达成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会2025年第一次临时会议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于2025年5月10日届满，因本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人40%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

1、公司于2024年3月11日召开第五届董事会2024年第一次临时会议、第五届监事会2024年第一次临时会议，于2024年3月28日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。本员工持股计划首次授予12,399,990股，预留2,600,000股，预留份额经第六届董事会第一次会议审议通过后实施。

2、公司分别于2024年5月10日、6月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的14,999,990股公司股票通过非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户。

具体内容详见公司于2024年3月13日、2024年3月29日、2024年5月11日、2024年5月22日、2024年6月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

二、本员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标完成情况

根据《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期60个月，自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，。

本员工持股计划的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为条件。第一个考核年度的业绩考核目标如下：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年审计报告》永证审字（2025）第110010号，公司2024年实现营业收入2,379,952,286.61元，低于2022年度营业收入。本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成。本员工持股计划第一个解锁期对应的股票权益不得解锁。

三、本员工持股计划的后续安排

根据《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，若公司未满足业绩考核要求，所有持有人对应考核当年计划解锁的权益份额均不得解锁，由员工持股计划管理委员会按照相应规定收回。公司以原认购金额加上同期银行存款利率之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司。

本员工持股计划尚在存续期，本员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他时间。

四、审议程序

公司于2025年4月28日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议和第六届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》，关联董事回避表决。

五、其他说明