每周股票复盘：许继电气（000400）调整回购价格及回购注销部分限制性股票

截至2025年3月21日收盘，许继电气（000400）报收于25.13元，较上周的24.95元上涨0.72%。本周，许继电气3月18日盘中最高价报25.5元。3月20日盘中最低价报24.72元。许继电气当前最新总市值256.04亿元，在电网设备板块市值排名10/120，在两市A股市值排名615/5135。

本周关注点

公司公告汇总：许继电气聘任陆飞为总会计师，提名胡四全为非独立董事候选人。

公司公告汇总：许继电气调整2022年限制性股票激励计划回购价格至11.385元/股。

公司公告汇总：许继电气将回购注销125,000股限制性股票，涉及5人岗位调动和1人离职。

公司公告汇总：许继电气向多家银行申请不超过150亿元的授信，有效期为1年。

许继电气一周内发布多项重要公告：

董事会决议公告

许继电气股份有限公司九届二十六次董事会会议于2025年3月18日召开，审议通过以下议案：- 审议通过《关于聘任总会计师的议案》，同意聘任陆飞先生为公司总会计师，任期至第九届董事会届满。- 审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名胡四全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案尚需公司股东大会审议通过。- 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司2022年限制性股票激励计划回购价格由11.654元/股调整为11.385元/股。- 审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销125,000股限制性股票，回购价格为11.385元/股或加上同期存款基准利率计算的利息。- 审议通过《关于在部分银行办理授信业务的议案》，同意公司向多家银行申请授信和授信延期，授信总额不超过150亿元，有效期为1年。

监事会核查意见

许继电气股份有限公司监事会对公司回购注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格事项进行了核查，认为本次回购注销及调整回购价格符合相关法律法规，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

监事会决议公告

许继电气股份有限公司九届十四次监事会于2025年3月18日召开，审议通过以下议案：- 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司完成2024年半年度、第三季度权益分派事项，回购价格调整为11.385元/股。- 审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因5人岗位调动、1人离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟回购其持有的尚未解锁的限制性股票125,000股，回购价格分别为11.385元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息和11.385元/股。

关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、高级管理人员的公告

许继电气股份有限公司发布公告，宣布公司董事史洪杰先生、副总经理胡四全先生、总会计师王斐先生因工作变动提交书面辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。史洪杰先生、王斐先生不再担任公司任何职务，胡四全先生任公司党委副书记，三人未持有公司股份。公司于2025年3月18日召开九届二十六次董事会，审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任总会计师的议案》。经控股股东推荐及董事会提名委员会审查，董事会同意提名胡四全先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案尚需股东大会审议通过。同时，经总经理许涛先生提名及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陆飞先生为公司总会计师，任期至第九届董事会届满。

关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

展开全文

许继电气股份有限公司将于2025年3月18日召开董事会和监事会，审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因5人岗位调动、1人离职，不再满足激励对象条件，公司将回购注销上述人员持有的125,000股限制性股票。回购注销后，公司总股本将减少至1,018,749,309股，注册资本减少至1,018,749,309元。根据《公司法》规定，公司债权人自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保。

法律意见书

上海上正恒泰律师事务所为许继电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划提供法律服务，针对调整回购价格及回购并注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票出具法律意见书。监事会认为，回购价格调整及回购注销符合相关规定，程序合法合规。公司需依法办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并履行信息披露义务。

独立财务顾问报告

许继电气股份有限公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票。2025年3月18日，公司召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已授予未解锁的2022年限制性股票激励计划限制性股票125,000股，并将回购价格调整为11.385元/股。回购资金为公司自有资金，预计支付金额合计1,423,125.00元及利息。回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响2022年限制性股票激励计划的继续实施。

回购价格调整公告

许继电气股份有限公司于2025年3月18日召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据2024年半年度和第三季度利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金红利分别为1.86元和0.83元，合计派息0.269元/股。依据《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，回购价格调整为11.385元/股。同时，审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销125,000股。

回购并注销部分限制性股票公告

许继电气股份有限公司于2025年3月18日召开董事会和监事会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因5人岗位调动、1人离职，公司将回购注销上述人员持有的125,000股尚未解锁的限制性股票，占公司总股本的0.0123%，回购价格为11.385元/股，离职人员回购价格不含利息，岗位调动人员回购价格含同期存款基准利率计算的利息。回购资金为公司自有资金，预计支付金额合计1,423,125.00元及利息。回购注销完成后，公司总股本将减少至1,018,749,309股。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，且已获得2023年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。公司监事会、董事会薪酬与考核委员会、律师事务所及独立财务顾问均发表了同意意见。

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